Compliance 2019

9.00 – 10.00 – Реєстрація учасників і вітальна кава

10.00 – 10.30 – Світові тренди комплаєнс
Ірина Ніколаєвська, Радник, голова практики комплаєнс МЮФ Kinstellar

10.30 – 11.00 – Підтвердити високий рівень комплаєнсу. Як?
Аннa Герасимчук, Голова секретаріату Всеукраїнської мережі доброчесності і комплаєнсу UNIC

11.00 – 11.30 Якщо комплаєнс-система не працює – наслідки для бізнесу
Ольга Шенк, Координатор судової практики, CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang

11.30 – 12.00 Перерва на каву

12.00 – 12.30 Досвід компаній, які вже впровадили комплаєнс
Олена Сучик, Комплаєнс менеджер, METRO Cash&Carry

12.30 – 13.00 Як оцінити комплаєнс ризики
Олена Ісаєва, Директор, управління ризиками KPMG в Україні

13.00 – 13.30 Комплаєнс у трудовому праві. Основні зони ризику для компаній
Олена Чорна, Старший юрист, Консультування під час виходу на ринок, трудове право, Адвокатське об’єднання «PwC Legal Україна»

13.30 – 14.30 Обід

14.30 – 15.00 Бенефіціарний власник: як бути “in compliance” із податковим, валютним законодавством в світлі MLI Convention та CRS
Вікторія Фоменко, Радник, керівник практики податкового та митного права, INTEGRITES

15.00 – 15.30 Банківський комплаєнс і особиста фінансова історія
Микола Ліхачов, Партнер, Spenser & Kauffmann

15.30 – 16.00 Особиста фінансова історія як конкурентна перевага
Наталія Радченко, Партнер практики податкового права, Juscutum

16.00 – 16.30 Перерва на каву

16.30 – 17.00 Еффективний комплаєнс. Роль Наглядової ради
Гліб Бакалов, Комплаєнс-офіцер, Укренерго

17.00 – 17.30 Корпоративна структура як одна зі сфер комплаєнс-ризику. Як структурувати бізнес
Іванна Пілипюк, Директор, ICG International

17.30 – 18.00 Податковий копмлаєнс: Порушення і зловживання. Судова практика. Проблеми та ризики імплементації плану BEPS в Україні
Олена Жукова, Директор, Saivena Audit